Банки обязаны возмещать клиентам ущерб, если система не предотвратила перевод средств на мошеннические счета
Рост мошенничества на 75%
Новые схемы обхода блокировок подозрительных операций появляются ежедневно. Дропперы все активнее используют ИИ
Дропы живут 15−30 минут
За один пропущенный кейс можно получить крупный штраф и приостановку деятельности банка на срок до 90 суток
Штрафы до 1 000 000 ₽
Риски растут быстрее,
чем успевают меняться системы
чем успевают меняться системы
Собрали в одной системе все, что нужно для эффективной работы комплаенса
- КУС AML анализирует операции и выделяет подозрительные транзакции.
Выявляем то, что другие системы пропускают
01.
- Система сама обновляет все нужные бизнесу перечни
- Запускает проверки при изменении списков или данных клиентов
Автоматически актуализируем все списки
03.
- КУС AML определяет связи по домохозяйствам для выявления бенефициаров
- Использует информацию из госсправочников для полного портрета клиента
- Находит опечатки, синонимы, учитывает похожесть данных
- Выявляет тех, кто намеренно пытается обойти систему
Даем полную картину по клиенту, а не отдельные фрагменты
02.
- Идентификация и проверки в едином интерфейсе
- Умное распределение заявок по географии, типу клиента или собственным правилам
- Онлайн- и офлайн-алерты с полной информацией о клиенте и операциях
- Онбординг нового сотрудника — 1 неделя
Сокращаем расходы на FTE при росте бизнеса
04.
- Аналитика по каждому сотруднику в режиме онлайн, чтобы выдерживать SLA
- Можно отслеживать сложности в разборе кейсов и видеть, кто из сотрудников справляется лучше
Помогаем анализировать работу команды
05.
Мониторинг финансовых операций, менеджмент правил определения риска
Проверки по спискам, расширенная аналитическая выписка
AML
KYC
115-ФЗ
Репортинг
Анкета ПОД/ФТ по требованиям закона
Отчеты для Росфинмониторинга
Создаем гибкий конструктор
для борьбы с отмыванием денег
для борьбы с отмыванием денег
Финмониторинг может менять настройки самостоятельно — без зависимости от вендора и IT.
Конструктор правил поставляем вместе с системой
Конструктор правил поставляем вместе с системой
Быстро и легко настраивается, без дополнительных трат
Предварительная проверка правил на исторических транзакциях показывает,
сколько клиентов затронут изменения
сколько клиентов затронут изменения
Можно тестировать нагрузку при вводе новых правил
Система проводит анализ контрагентов, операций, связанных лиц и домохозяйств
с учетом всей истории изменений
с учетом всей истории изменений
Комплексный взгляд на каждого клиента и транзакцию
скоро появится
Узнать больше о «Перекодере»
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами чтобы уточнить детали.
